Сокова М.А.
Економіко-правові інструменти і технології протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на міжнародному та національному рівнях
Вид документа: Стаття періодики
Автор: Сокова М.А. Вид автора: персона
Мова: Українська Обсяг: С. 209-215.
Шифр: 65.26 УДК: 343.9.024:336.7 ББК: 65.26
| Аннотацiя: | У статті проаналізовано основні інструменти та методи боротьби з "відмиванням" коштів, розроблено загальну класифікацію цих інструментів і методів, а також їх класифікацію на глобальному, макро- та мікрорівні, проаналізовано технології боротьби з цим явищем на кожному з рівнів. Досліджено та сегментовано основні проблеми, які виникають при застосуванні даних технологій та інструментів. |
Є складовою частиною документа: Актуальні проблеми економіки
| | Назва головного документа: | Актуальні проблеми економіки |
| | Дата видання головного документа: | 2011 |
| | Номер частини головного документа: | № 6 |
Теми документа- ББК/ 6/8 Суспільні та гуманітарні науки/ 65 Економіка. Економічні науки/ 65.26 Фінанси. Кредит. Грошовий обіг
- Ключові слова/ Г/ Гл/ глобальні, глобальные/ глобальні процеси, глобальные процессы/ глобальні економічні процеси, глобальные економические процессы
- Ключові слова/ В/ Ві/ від.../ відмивання грошей, отмывание денег
- Ключові слова/ Е/ Ек/ еко/ економіко.../ економіко-правовий механізм, экономико-правовой механизм
- Ключові слова/ Ф/ Фі/ Фін/ фінансування, финансирование/ фінансування тероризму, финансирование терроризма
- Ключові слова/ Л/ Ле/ лег.../ легалізація тіньового капіталу, легализация теневого капитала
- Ключові слова/ Ф/ Фі/ Фін/ фінансовий.../ фінансовий моніторинг, финансовый мониторинг
- Ключові слова/ І/ Ід/ ідентифікація, identification/ ідентифікація тварин, идентификация животных/ ідентифікація клієнтів, идентификация клиентов
- УДК/ 3 Суспiльнi науки/ 34 Право. Юриспруденцiя/ 343 Кримiнальне право. Карнi порушення/ 343.9 Кримінологія. Криміналістика. Інші дисципліни/ 343.9.024 Організована незаконна діяльність без застосування насильства/ 343.9.024:336.7 Організована незаконна фінансова та грошова діяльність. Включаючи:"Відмивання" грошей
|
